INQUADRAMENTO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI NOTARILI
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- L’ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI NOTARILI
- LE DIRETTIVE EUROPEE ANTIRICICLAGGIO
- IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007
DEFINIZIONI ANTIRICICLAGGIO
- LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO
- I REATI PRESUPPOSTI TRIBUTARI
- I CONCETTI FONDAMENTALI ANTIRICICLAGGIO
DESTINATARI E AUTORITA’
I DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
- INTERMERDIARI BANCARI E FINANZIARI E ALTRI SOGGETTI E DESTINATARI
- PROFESSIONISTI
- MEF, COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA E UIF
LE AUTORITA’ DI CONTROLLO
- LE ALTRE AUTORITA’ COINVOLTE
- I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO
- LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
- L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
- LA FASE DI IDENTIFICAZIONE
- LA FASE DI VERIFICA DELL’IDENTITA’
- LA FASE DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
- LA FASE DI VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- LA FASE DI CONTROLLO COSTANTE
- LA FASE DI ANALISI DEI RISCHI
- GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE
ALTRE MODALITA’ DI ADEGUATA VERIFICA
- ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA
- ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
- ADEGUATA VERIFICA EFFETTUATA DA TERZI
- ADEGUATA VERIFICA A DISTANZA
GLI ALTRI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER GLI STUDI PROFESSIONALI
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E SEGNALAZIONE
- GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
- GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
- ESITO DELLA SEGNALAZIONE
- GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE NEGLI STUDI PROFESSIONALI
- IL LIMITE DI UTILIZZO DEL CONTANTE
- L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
IL SISTEMA SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI
- IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- IL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
- IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO