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Referenze Intermediari Finanziari

Finpiemonte S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in Aula

    Antiriciclaggio

Finmolise S.p.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione in E-learning

    Antiriciclaggio

Marsh & Mc Lennan Companies Marsh S.p.A.

 

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione

Digitale:

  • Analisi Preliminare
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Piano Attività Conservazione Sostitutiva
  • Organigramma

    Conservazione Sostitutiva

  • Sistema di Gestione Conservazione Sostitutiva
  • Linee Guida Conservazione Sostitutiva
  • Procedure e Istruzioni Conservazione

    Sostitutiva

  • Manuale della Conservazione Sostitutiva
  • Nomine Responsabili della Conservazione Sostitutiva
  • Lettere di Incarico Addetti alla Conservazione

    Sostitutiva

  • Formazione Responsabile della Conservazione Sostitutiva
  • Pareri di Diritto Tributario Informatico

Gruppo Unicredit

 

 

Attività di Consulenza e Formazione

231:

  • Reati Informatici e Computer Forensics
  • Responsabilità Amministrativa degli Enti per Delitti Informatici

Aon S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Conservazione

Sostitutiva:

  • Analisi Preliminare Digitalizzazione
  • Studio di Fattibilità Conservazione Sostitutiva
  • Formazione Responsabile della Conservazione

    Sostitutiva

  • Pareri di Diritto Tributario Informatico

Agos Ducato S.p.A

 

Attività di Consulenza e Formazione Videosorveglianza:

  • Analisi Preliminare in materia di

    Videosorveglianza

  • Assessment Videosorveglianza
  • Videosorveglianza Risk Analysis
  • Videosorveglianza Gap Analysis
  • Piano Interventi

    Videosorveglianza

  • Organigramma Videosorveglianza
  • Relazione sul Sistema di Videosorveglianza
  • Accordo Sindacale Videosorveglianza
  • Nomine a

    Responsabile del Sistema di Videosorveglianza

  • Lettere di Incarico Videosorveglianza
  • Nomina Amministratore del Sistema di Videosorveglianza
  • Procedure e

    Istruzioni Operative Videosorveglianza

  • Piano Formativo Privacy Videosorveglianza
  • Formazione per Responsabili e Incaricati Videosorveglianza
  • Assistenza in

    materia di Videosorveglianza

Herbon Envíos E.P. S.A.

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning

    Antiriciclaggio

Gruppo Intesa Sanpaolo

 

Attività di Consulenza e Formazione

Privacy:

  • Analisi Preliminare Privacy
  • Piano di Formazione Privacy
  • Formazione Privacy Responsabili del

    Trattamento

Aftab Currency Exchange Ltd

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Piano di Formazione Antiriciclaggio
  • Formazione E-learning

    Antiriciclaggio

Gruppo Maggioli - Maggioli Tributi S.p.A

 Attività di Consulenza Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Assessment

    Antiriciclaggio

  • Antiriciclaggio Risk Analysis
  • Antiriciclaggio Gap Analysis
  • Piano Interventi Antiriciclaggio
  • Organigramma Antiriciclaggio

Salento Mutui S.p.A

Attività di Formazione Antiriciclaggio:

  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati

X-Trade Brokers Italia

Attività di Consulenza e Formazione Antiriciclaggio:

  • Analisi Preliminare Antiriciclaggio
  • Piano di Formazione

    Antiriciclaggio

  • Formazione Antiriciclaggio Responsabili e Incaricati